La Firma asesora a empresas nacionales y extranjeras en la elaboración, diseño, implementación, actualización y gestión de sus sistemas de prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, así como de sus políticas de transparencia y ética empresarial. La asesoría incluye la construcción de las políticas internas, manuales, matriz de riesgo, capacitación de empleados, elaboración de formatos de debida diligencia, implementación del programa al interior de la compañía, y asesoría general en materia de compliance. Serrano Martínez CMA cuenta con amplia experiencia asesorando compañías de distintos sectores, incluyendo hidrocarburos, minería, sector inmobiliario, entre otros.
Posiblemente la pregunta de cualquier empresario es: ¿vale...